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冒充白是的亲妹妹,这个诈骗平台实在太骗人了

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日期:2020-09-14 11:18
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  经过三个月的调查,成都彭州公安局成功捣毁了一个大型网络诈骗团伙,逮捕了200名犯罪嫌疑人。该团伙涉及全国5000多起网上欺诈案件,涉及1亿多资金。

  在接受《新华日报》采访时发现,犯罪分子在诈骗过程中,有的扮演专家,有的扮演“白”,有的扮演“亲密姐妹”。欺诈团伙编织的“致富梦”让受害者一步步陷入困境,然后他们负债累累。

  调查:网上购物平台实际上是一个投资欺诈平台。

  今年3月11日,成都彭州警方接到受害者闫的报警,称他在网上平台上投资黄金、外汇和比特币,被诈骗87万余元。

  经过初步调查,彭州警方发现,受害人所称的“网上平台”并不是一个简单的购物平台。在购物平台的掩护下,实际上有一个网上投资欺诈的平台。

  鉴于此案的严重性,成都警方组建了“3.11”专案组对此案进行调查。特遣队的士兵去了平台所在的湖南省长沙市,发现公司有几个办公室,都位于高端写字楼,不允许陌生人进出。

  正在调查“3.11”事件的警察、彭州市公安局刑侦大队中队长杰森告诉《新华日报》,他和另一名调查此案的警察试图闯入公司内部。然而,当他去应聘这份工作时,冒充白是的亲妹妹,这个诈骗平台实在太骗人了公司对招聘人员非常警惕,并设置了多项测试,从身份、年龄和专业等各个方面进行筛选,最后闯入公司内部的计划失败了。

  “但在采访期间,通过他们介绍的公司情况和对我们问题的回答,我们可以确认这家公司是一个网络诈骗团伙。”贾森说,后来,警方伪装成快递员和外卖进入公司,并根据各种内部显示板和流程图了解犯罪团伙的工作流程。

  经过三个月的努力调查,工作组充分掌握了犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程和涉案资金流向等信息,全面查清了犯罪团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改背景资料欺骗大量受害人的犯罪事实。

  6月12日下午,逮捕行动全面展开,犯罪团伙的所有成员同时被抓获。共有200名犯罪嫌疑人在现场被捕,该公司的45名主要犯罪嫌疑人全部被捕。

  牟取暴利:最好的推销员每周收入超过10,000英镑。

  2016年,犯罪嫌疑人赵某和他的几个同学成立了一家公司,代理一个“投资平台”,每笔投资可获得12%的投资手续费。

  记者在彭州看守所见到了犯罪嫌疑人郭,他是诈骗集团的六大创始人之一。郭虽然只有初中学历,但在小学同学赵某某的支持下,他每天都过着多挣钱的生活。起初,他和其他四位股东各出资5万元,各占一小部分股份,赵谋谋占公司50%以上的股份。

  在“3.11”案中,欺诈集团内部存在严格的等级关系。赵在公司拥有绝对的话语权,五位股东分别担任公司各部门的董事,董事领导下的经理和企业领导,以及刚刚加入公司的普通销售人员。

  23岁的曾谋谋(音译)是在2017年11月经同学介绍来到公司的,起初是一名普通的销售员。

  “将进行三天的培训。工作是和顾客聊天,帮助他们投资。每位投资销售员可以获得约1.2%的佣金。”曾谋谋说,六个月后,他顺利转正。

  连续两个月,你可以通过在团队中占据第一名并训练三名见习销售人员变得积极向上,从而被提升为业务团队领导。曾谋谋凭借他的“出色”表现,在加入公司一年后成长为一名业务团队领导,他可以获得自己的业务提成以及团队的表现。

  贾森告诉记者,郭对股东违规分红负有责任。每当公司利润超过500万元时,郭就会开车到距长沙300公里的家乡常德礼县,从以妻子、婆婆等家庭成员名义开立的银行账户中提取现金分红。仅仅三年时间,郭就从一个负债累累的小货车司机变成了一个“高富帅”,他买了一套新房子,然后换了一套新房子。“从去年11月到今年5月,郭从银行卡里取出了3000多万元现金。”杰森说。

  套路:假扮“高富帅”和“白付梅”。

  根据警方近三个月的跟踪调查,发现“3.11”事件编织了诱人的故事和骗局,对受害者极具欺骗性。

  通常,推销员会化身为“高富帅”或“白付梅”的身份,并把对方加为朋友。对于通过的顾客,他们被分成几类,比如他们是否富有,他们是否喜欢聊天,等等。,它们通过不同的方式被破坏。

  为了成为“高富帅”或“白付梅”,每个销售员都会在微博等社交平台上复制某个用户的信息,并在自己的微信朋友圈里贴上自己每天“炫耀财富”的照片,创造出一个美丽、美食、美景的美好生活场景,其中还会携带一些公司的投资产品信息。

  发送“你在做什么?”有一个完整的过程"你吃过了吗?"诈骗团伙。对于愿意回复的客户,销售员会无意中“透露”——他最近通过在电子商务平台上购物和投资赚了很多钱,并邀请对方加入他的行列。

  据《新华日报》记者了解,在涉及的APP上,85%的购物金额将作为积分返还给客户。每50元钱,黄金、外汇和比特币可以一次买入,收益率约为90%-200%。

  然而,起起落落都是由背景中的欺诈集团控制的。

  杰森告诉记者,这个把戏更糟糕。当受害者在平台上输了很多钱时,销售员扮演的“亲密姐妹”出现了。从生活到工作到投资,我们无所不谈。事实上,我们探讨的是受害者是否有进一步投资的可能性。

  “如果受害者被判定没有钱,他们将直接踢开这个团体并抹黑;如果有钱,我们会想办法让受害者进行额外投资。”杰森说。

  如今,电信欺诈正在蔓延,犯罪手段也在不断更新。警方表示,网络投资存在风险,投资者必须认识到各种网络金融平台的属性,做出科学的投资规划,才能在一定程度上规避风险,获得投资收益。

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